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[监事会]先锋电子:第三届监事会第十六次会议决议

 时间:2018年10月25日 17:26:06 中财网
  

股票代码:002767

股票简称:

公告编号:2018-198

杭州技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六

次会议于2018年10月25日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决

方式召开。本次会议由公司监事会主席陈银发先生召集和主持,会议通知已于

2018年10月23日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议

应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、

法规及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《2018年第三季度报告》全文及正文

公司3名监事对此议案进行了表决,并发表书面审核意见,内容如下:

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求,经审核,

监事会认为董事会编制和审核杭州技术股份有限公司《2018年第三季

度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告》全文及正文的具体内容于2018年10月26日刊登

于《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了该议案。

二、审议通过《关于终止收购南京德云思信息科技有限公司股权》的议案

公司3名监事对此议案进行了表决。

公司于2017年12月2日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关

于拟收购资产》的议案,同意公司以自有资金不超过人民币1,377万元收购南京

德云思信息科技有限公司(以下简称“德云思”)51%股权。交易双方在签署《关

于南京德云思信息科技有限公司之股权转让意向协议》后,就上述收购事项积极

开展各项工作,并与交易各方就具体事项进行了深入的讨论和沟通。

因双方就交易实质性条款最终无法达成一致意见,经公司慎重研究,双方友

好协商,决定终止本次股权收购事项,并安排签署终止协议。终止本次交易是双

方协商一致的结果,交易各方均不对本次终止收购德云思股权的事项承担违约责

任。终止本次交易不会对公司业绩及生产经营产生不利影响,也不会对公司战略

目标的实现带来实质性障碍。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求,经审核,监事

会认为该议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,议案内容真实、

准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容请详见2018年10月26日在《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了该议案。

三、审议通过《杭州技术股份有限公司投后管理制度》

为最大化提高公司投资收益有效规避防范风险,加强对所投资项目的管理和

服务,公司制定了《杭州技术股份有限公司投后管理制度》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了该议案。

内容请详见2018年10月26日在《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

特此公告。

杭州技术股份有限公司监事会

二零一八年十月二十五日

中财网

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